Евстолия (evstoliya_3) wrote,
Евстолия
evstoliya_3

Category:

Пауки в банках

В Москве задержан лидер группы, которая вывела из России $46 млрд

Как стало известно "Ъ", сотрудники правоохранительных органов задержали бизнесмена Александра Григорьева, совладельца нескольких обанкротившихся финансовых структур, в том числе банков "Западный", "Донинвест" и Русского земельного банка. По версии следствия, в составе группы, в которую входило около 500 человек, он не только разорял банки, выводя из них наиболее ликвидные активы, но мог организовать, в том числе с использованием молдавской и прибалтийских схем, вывод за границу порядка $46 млрд.

44-летний Александр Григорьев был задержан в минувшую пятницу сотрудниками главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД и УФСБ по Ростовской области в столичном ресторане "Сфера" на Новом Арбате, совладельцем которого он является. В это заведение бизнесмен пришел пообедать со своей девушкой. Во время трапезы в зале появились оперативники в сопровождении бойцов спецназа. Сидевший за соседним столиком охранник бизнесмена препятствовать задержанию не стал. Не сопротивлялся и сам господин Григорьев — мастер спорта по боксу, одно время являвшийся вице-президентом Федерации бокса Москвы.

После того как уложенного на пол и закованного в наручники Александра Григорьева усадили обратно за стол, сотрудники правоохранительных органов поинтересовались, не желает ли тот добровольно выдать похищенные деньги. Однако тот заявил, что ни о каких хищениях ничего не знает и вообще у него денег нет. Впрочем, уже на следующий день, когда в Ленинском райсуде Ростова-на-Дону полицейское следствие ходатайствовало об аресте Александра Григорьева, подозреваемого в совершении двух эпизодов мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), бизнесмен попросил отпустить его под залог.

При этом он выразил готовность внести на депозит суда 105 млн руб.— именно нанесение ущерба на эту сумму ему сейчас и вменяется. Однако суд отклонил его предложение, заключив Александра Григорьева под стражу на два месяца.

Бизнесмен был арестован в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве, возбужденного ГУ МВД России по Ростовской области еще в апреле нынешнего года после обращения в правоохранительные органы представителей Центробанка. Как установили сотрудники ГУЭБиПК МВД, осуществляющие оперативное сопровождение по этому делу, за полгода до отзыва у банка "Донинвест" лицензии (банкротом признан в декабре 2014 года) теневой контроль над финансовой структурой получили Александр Григорьев и его люди. Затем они с помощью тогдашнего председателя правления "Донинвеста" Аллы Калитванской и ее заместителя Светланы Гуленковой организовали вывод со счетов банка более 1 млрд руб. на подконтрольные членам группы компании, а также заключили фиктивные сделки по покупке недвижимости, в том числе в Крыму, более чем на 150 млн руб. Обе дамы были задержаны оперативниками, а затем арестованы Ленинским райсудом — Ростовский областной суд оставил эти решения в силе.

Вопрос о задержании Александра Григорьева тогда только обсуждался в правоохранительных органах. Говорят, что, узнав о возможных неприятностях с правоохранительными органами, Александр Григорьев якобы передал некоему "решальщику" 300 млн руб. за то, чтобы тот уладил все его проблемы. За пару дней до ареста бизнесмена "решальщик" заверил своего клиента, что тому опасаться нечего, а потом просто исчез с деньгами.

По данным "Ъ", в ближайшее время дело в отношении Александра Григорьева планируется передать из Ростова-на-Дону в следственный департамент МВД. Связано это с тем, что махинации, в которых, по версии правоохранителей, мог быть замешан бизнесмен, имели всероссийский масштаб.

Александр Григорьев известен как совладелец обанкротившихся банков "Западный", "Транспортный", а также Русского земельного банка. Все они лишились лицензий в 2014-2015 годах в связи с проведением высокорискованной кредитной политики, размещением денежных средств в низкокачественные активы, выводом капитала из России и утратой собственных средств. Все эти события происходили вскоре после того, как владельцем банков становился Александр Григорьев. На сегодняшний день Русский земельный банк должен своим клиентам 7 млрд руб., "Западный" — 24,6 млрд руб., а "Транспортный" — 44,2 млрд. АСВ уже усмотрело в действиях менеджеров "Западного" признаки особо крупной растраты (ч. 4 ст. 160 УК), обратившись по этому поводу в правоохранительные органы, но дело пока не возбуждено.

Однако правоохранительные органы, по данным "Ъ", больше интересует другой вид деятельности Александра Григорьева. По оперативным данным, он являлся одним из руководителей самой крупной в России ОПГ, занимавшейся обнальными операциями. В ее деятельности участвовало более 500 человек и около 60 российских банков, в том числе с участием госкапитала. Часть из них, такие как "Исткомфинанс", Таурус-банк и ряд других, уже лишились лицензий, но многие продолжают работать и по сей день. Через них только за последние четыре года из страны было выведено порядка $46 млрд (по данным ЦБ, в то же время всего за границу незаконно было выведено более $75 млрд), а годовой оборот криминальной группы составлял около 1 трлн руб. Отметим, что оргпреступное сообщество Сергея Магина, считавшегося королем российского обнала, вывело из России всего 169 млрд руб. В прошлом месяце Генпрокуратура направила дело ОПС в Пресненский райсуд Москвы.

По оперативным данным, для вывода денег из России группа Александра Григорьева использовала так называемую молдавскую схему. В соответствии с ней заключались фиктивные сделки, в том числе о кредитовании, между офшорными фирмами, гарантами по которым выступали граждане Молдавии. Последние находили поручителей из числа российских фирм-однодневок. Когда действие контрактов истекало, одна из сторон по нему не могла расплатиться с другой. В итоге кредиторы обращались в молдавский суд, и тот принудительно взыскивал долги. Решение суда принимали к исполнению судебные приставы, чьи счета находились в кишиневском Moldindconbank. В нем же были открыты и корсчета лишившихся впоследствии лицензий банков Александра Григорьева, которые якобы обслуживали российские фирмы-поручители. По данным службы по борьбе с отмыванием денег Молдовы, с 2010 по 2013 год только на основании решений молдавских судов различных инстанций с российских фирм-резидентов было взыскано $18,5 млрд. На самом же деле схема лишь прикрывала вывод средств. Кроме того, той же группой для вывода средств могли использоваться схемы с участием литовских и эстонских банков. Как отметил источник "Ъ", близкий к расследованию, учитывая все эти обстоятельства, господину Григорьеву в итоге могут инкриминировать организацию преступного сообщества (ст. 210 УК). Получить комментарии от представителей бизнесмена "Ъ" вчера не удалось.

Олег Рубникович / http://www.kommersant.ru/doc/284611

Российские банки и кузен Путина

August 22, 2014 OCCRP
blog-image
Игорь Путин

Деятельность российской финансовой «мегапрачечной» — самой крупной схемы по отмыванию денег из всех когда-либо выявленных на постсоветском пространстве — имела определенное отношение к людям, обладающим необычайно серьезными связями и статусом.

Ряд банков, замешанных в этой теневой операции, оказался связан с родственником российского президента Владимира Путина и одним бывшим кремлевским чиновником.

Как заявляют власти Молдовы, за последние три года из России в страны ЕС незаконным образом было выведено порядка 20 миллиардов долларов. Легализация этих средств происходила с участием 29 российских банков, а также одного банка Молдовы и одного латвийского банка. Используя фиктивные займы и липовые контракты, участники финансовой «мегапрачечной» переводили деньги в Молдову, откуда они уже попадали в Латвию. При этом успех всей мошеннической схемы зависел от «правильных» постановлений молдавских судей, с санкций которых подобные транзакции приобретали весьма законный вид. Сейчас прокуратура и полиция Молдовы пытаются дать оценку роли местных судей во всей этой сомнительной истории.

Руслан Мильченко может в подробностях рассказать о том, как действовала схема отмывания денег. Бывший сотрудник правоохранительных органов Мильченко сегодня возглавляет Федеральный информационный центр «Аналитика и безопасность». По его словам, банки осознанно занимаются оказанием этой сугубо российской разновидности финансовых услуг: «Представьте, что у вас есть 100 долларов, происхождение которых, мягко говоря, сомнительное. Вы просто обращаетесь к нужному банкиру и объясняете ему, что эти деньги вам нужны на счете где-нибудь в Гонконге. Если у вас там нет компании или счета, такой «черный» банкир с готовностью вам ее продаст… Через пару дней вы получаете 96 или 97 долларов, в зависимости от размера комиссионных, которые банкир берет за перевод денег в Гонконг или другие части света. При этом вы как клиент не будете знать точного маршрута движения ваших денег — эту задачу решает исключительно тот, кто их обналичивает. (Смотрите здесь полный текст интервью с Русланом Мильченко.)

Пока нет ясности, в какой степени были посвящены в детали подобных операций принимавшие в них участие банки. В настоящее время в России не ведется расследований в отношении банков — участников финансовой «мегапрачечной».

Ежегодно из России утекают многие миллиарды долларов, «заработанные» оргпреступностью или похищенные из бюджета — только за первый квартал 2014 года из страны было выведено свыше 64 миллиардов в американской валюте.

Кто такой Игорь Путин?

Одним из ключевых участников упомянутой выше гигантской аферы стал Русский земельный банк (РЗБ). В одном из отчетов правоохранительных органов Молдовы, который оказался в распоряжении журналистов OCCRP, говорится о том, что в период между 2012 и 2014 годами этот московский банк перечислил молдавскому Moldindconbank 152,5 миллиарда рублей (около 5 миллиардов долларов).

Молдавские следователи при этом отмечают, что Moldindconbank стал фактически единственным финансовым учреждением в стране, куда с целью легализации из российских банков поступали финансовые средства, путь которых затем лежал в латвийский Trasta Komercbanka и далее в другие страны Европы.

До 2011 года РЗБ принадлежал Елене Батуриной, супруге некогда обладавшего значительным политическим влиянием бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. В свое время у Лужкова возник конфликт с российским лидером Владимиром Путиным, и в 2010 году он лишился поста столичного градоначальника. В 2011 году в качестве владельцев банка Елену Батурину сменили новые акционеры во главе с 43-летним бизнесменом из Санкт-Петербурга Александром Григорьевым.

Вскоре после появления новых акционеров и нового совета директоров РЗБ открыл корреспондентские счета в Moldindconbank и затем, по утверждению молдавских правоохранителей, между этими банками начали совершаться подозрительные финансовые транзакции.

Новыми владельцами Русского земельного банка оказались шесть кипрских офшорных компаний. Одна из них — Boaden Ltd. — контролировалась лично Григорьевым, который занял место председателя совета директоров банка.

В РЗБ Григорьев привел собственную команду управленцев, в числе которых был и двоюродный брат российского президента Игорь Путин, остававшийся членом совета директоров до 2014 года.

blog-image
Александр Григорьев

Информации об Александре Григорьеве не так много. Известно, что одно время он был вице-президентом Федерации бокса Москвы. Высокопоставленные источники, к которым обратились журналисты OCCRP, связывают его с ФСБ, однако в официальном ответе на запрос OCCRP представители ведомства указали, что он там никогда не работал.




Журналистам с большим трудом удалось выйти на контакт с Григорьевым. Даже сотрудники принадлежащей ему компании в Черногории, где он занимается строительством роскошного туристического комплекса, отрицали, что знают человека с таким именем. Его бывшие российские бизнес-партнеры говорили, что из России он уехал.

В конечном итоге журналистам удалось связаться с ним по телефону. «В банковский бизнес я пришел несколько лет назад, — рассказал Григорьев. — Строительная компания «СУ-888», в которой я являюсь акционером, участвовала во многих государственных тендерах, и нам приходилось обращаться к банкам за предоставлением гарантии. Кроме того… мы брали займы. Когда Елена Батурина начала распродавать свои активы, мы получили предложение приобрести долю в РЗБ. Мы посчитали, что банк и строительная компания будут хорошо дополнять друг друга, и в результате купили относительно небольшой пакет акций, — объяснил он. — Однако в конечном итоге у меня возникли разногласия с другими акционерами относительно развития банка, и в мае 2013 года я вышел из этого бизнеса».

Игорь Путин и Александр Григорьев связаны между собой различными контактами. Так, Путин был членом совета директоров строительной компании «СУ-888», в которой Григорьев — главный акционер. Также Игорь Путин входил в совет директоров Промсбербанка, небольшого банка в Московской области, в то время как одним из его владельцев был Григорьев.

В начале 2014 года Игорь Путин ушел со своих постов в банках и компаниях Григорьева, чтобы стать руководителем Фонда поддержки и развития промышленности регионов. Заявленной целью этой структуры является привлечение прямых инвестиций в различные отрасли российских регионов, при этом официальный интернет-сайт фонда не работает.

Журналисты OCCRP не смогли связаться с Игорем Путиным и получить его комментарий.

Письма, направленные ему через возглавляемый им фонд и другие связанные с ним структуры, так и остались без ответа. Его сын Роман, руководитель консультационной компании Putin Consulting Ltd., пояснил журналистам, что его отец принял решение не предоставлять комментарии: «Все, чем он хотел поделиться с общественностью, содержится в его письме, опубликованном изданием Forbes Россия».



«Мой личный опыт, приобретенный в последние годы, доказывает верность того утверждения, что российской банковской системе требуется радикальное оздоровление и очищение от неблагополучных банков, возглавляемых людьми с сомнительной репутацией».

указывает Игорь Путин в том письме, датируемом 10 февраля 2014 года.

В том же письме он пишет: «Ряд «компетентных источников предупреждал меня об истинном положении дел в РЗБ и подтвердил мои собственные сомнения. Понимая, что я не в силах изменить финансовую политику, решил покинуть совет директоров банка».

Со своей стороны Григорьев заявляет, что не знает, о чем именно говорит Путин в своем письме. «Что касается наших отношений, то мы до сих пор иногда созваниваемся. Но друзьями мы никогда не были — мы были партнерами», — добавляет он.

18 марта этого года Центробанк России отозвал у Русского земельного банка лицензию в связи с нарушением им законодательства по противодействию отмыванию денег. В ЦБ указали, что объем подозрительных транзакций банка составил более 15 миллиардов рублей (около 500 миллионов долларов). При этом, по утверждению молдавских правоохранителей, в реальности через банк было отмыто в 10 раз больше денег.

В российском Центральном банке отказались комментировать детали этих сомнительных операций, ссылаясь на то, что инициированная ЦБ проверка еще не завершена.

Александр Григорьев говорит, что ему не известно ни о каком мошенничестве. «Естественно, я слышал об операциях с Moldindconbank, однако в подробности я не посвящен, так как был лишь миноритарным акционером банка». По его словам, все решения относительно основной деятельности банка принимались менеджментом, а совет директоров лишь санкционировал крупные сделки и определял стратегию развития бизнеса. Григорьев рассказал, что РЗБ и Moldindconbank в свое время подписали генеральное соглашение о совершении сделок по торговле валютой, и у российских регулирующих органов эта практика не вызывала никаких вопросов.

«Я не знаю, почему некоторые связывают операции молдавских банков с моим именем», — недоумевает он и добавляет, что «у каждого есть недоброжелатели» и «всем не угодишь».

Еще один банк

blog-image

Помимо Русского земельного банка еще одно финансовое учреждение Григорьева привлекло внимание правоохранительных органов Молдовы.

В 2013 году он приобрел банк «Западный» и ввел в него новых акционеров. Через некоторое время банк открыл корреспондентские счета в Moldindconbank и также начал осуществлять крупные переводы из России в Молдову.

В «Западном» рядом с Григорьевым также находились влиятельные люди. К примеру, совет директоров банка возглавил Илья Ломакин-Румянцев, бывший в свое время начальником Экспертного управления Президента России, где для главы государства готовятся аналитические записки по самым разным вопросам. Ломакин-Румянцев отказался комментировать свою деятельность в банке «Западный».

В апреле 2014 года российский Центробанк лишил этот банк лицензии в связи с многочисленными нарушениями, в том числе из-за представления недостоверной отчетности. Документы ЦБ, с которыми ознакомились журналисты OCCRP, позволяют сделать вывод, что лицензия была отозвана после того, как владельцы и менеджмент банка не отреагировали на письма и уведомления финансового регулятора.

Как утверждает Григорьев, после того как он покинул РЗБ, он решил вложить деньги в «Западный», однако при этом в полной мере изучил положение дел в банке: «Жаль, что лишь через некоторое время я понял, что на корреспондентских счетах не было достаточно средств, а так называемые активы банка представлялись весьма сомнительными». Также, по его словам, ЦБ наложил определенные ограничения на привлечение банком вкладов от физических лиц, в итоге банк лишился практически всех внешних источников финансирования. Ввиду дефицита активов и повышенного внимания к банку со стороны надзорных органов Григорьев «осознал, что у финансового учреждения нет надежной перспективы, и решил уйти из него».

Сегодня Григорьев занимается бизнесом за пределами России: напомним, что принадлежащая ему строительная компания «СУ-888» возводит курортный туристический комплекс класса люкс в Черногории.

По информации российских следователей, миллиарды долларов, которые были выведены из страны и пропущены через финансовую «мегапрачечную», поступали из разных источников и представляют собой в том числе накопления обычных граждан, а также средства частных и государственных компаний.





Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments